【CPP114】訊：一、浙江省破獲“5.08”專案,，成功摧毀一批制售假發(fā)票犯罪網(wǎng)絡

　　經(jīng)浙江省杭州,、湖州、紹興等地公安機關(guān)偵查發(fā)現(xiàn),，一些不法分子以杭州為中心,，形成多個制售假發(fā)票網(wǎng)絡，輻射至浙江省各地及其他省市,。為徹底摧毀制售假發(fā)票網(wǎng)絡,，浙江省公安廳決定設(shè)立“5.08”專案，對各地經(jīng)營的案件線索并案偵查,。5月22日,，浙江省公安廳指揮杭州,、湖州、嘉興,、紹興,、金華、衢州等地公安機關(guān)出動警力650余人,，統(tǒng)一開展行動,。截至5月26日，共抓獲犯罪嫌疑人108人,，搗毀制假窩點1個,，非法開票窩點27個，查獲各類假發(fā)票105萬余份,，假印章近1000枚,，制假及非法開票設(shè)備一批。目前,，涉案地公安機關(guān)正在加大審訊工作力度,，做好調(diào)查取證工作，并全力追捕在逃犯罪嫌疑人,。為減少國家稅款損失,，浙江省國稅局要求各級稅務機關(guān)以此案為契機，嚴厲查處使用假發(fā)票的企業(yè),，打擊虛假發(fā)票的"買方市場",。

　　二、甘肅省警稅聯(lián)合破獲“9.23”特大出售假發(fā)票案件

　　甘肅省蘭州市公安機關(guān)經(jīng)過半年多的循線追蹤,、蹲點守候,、全面監(jiān)控和深度經(jīng)營，成功鎖定一個出售假發(fā)票犯罪團伙,，并初步認定該團伙為甘肅省及周邊省市的假發(fā)票銷售“源頭”之一,。2009年9月8日，根據(jù)相關(guān)線索,，甘肅省公安廳,、蘭州市公安局與蘭州市國稅局、地稅局組成聯(lián)合專案組,，抽調(diào)人員全力開展案件調(diào)查取證工作,。9月23日，根據(jù)蘭州市公安機關(guān)獲取的線索,，蘭州市公安,、稅務機關(guān)抽調(diào)40多名執(zhí)法人員開展集中行動，成功抓獲左某等4名犯罪嫌疑人,，搗毀發(fā)票犯罪窩點4個,，現(xiàn)場查獲涉及甘肅省8個地市及寧夏回族自治區(qū)銀川市等地的40余種假發(fā)票114萬余份,，繳獲假印章135枚、制假設(shè)備一批,，徹底打掉了一個長期盤踞在蘭州市向全省及周邊省市販賣假發(fā)票的犯罪團伙,。這是2009年以來西北地區(qū)破獲的最大一起發(fā)票犯罪案件，目前,，案件正在進一步偵辦中,。

　　三、廣東省打掉一個產(chǎn),、供,、銷一條龍制售假發(fā)票團伙

　　2008年11月，深圳市稅務,、公安機關(guān)接到不法分子經(jīng)營銷售假發(fā)票的舉報后,，迅速成立“11.13”專案組，制訂詳細工作方案,，積極展開摸排調(diào)查,。經(jīng)過幾個月的縝密偵查，廣東省深圳市,、揭陽市稅務,、公安機關(guān)于2009年3月27日聯(lián)合行動，一舉搗毀7個制售假發(fā)票窩點,，查獲假發(fā)票80萬余份,。其中，深圳市搗毀窩點4個,，查獲各類假發(fā)票55萬余份，繳獲假印章36枚,，抓獲犯罪嫌疑人10人,，其中6人已被刑事拘留。揭陽市搗毀制造假發(fā)票窩點3個,，查獲22類假發(fā)票25 萬余份,，繳獲制假設(shè)備19臺，抓獲犯罪嫌疑人4人,，目前4人已全部被刑事拘留,。經(jīng)查，該犯罪團伙跨地區(qū)作案,，產(chǎn),、供、銷一條龍制售假發(fā)票,。該團伙根據(jù)市場需求向揭陽的印制工廠下訂單,，生產(chǎn)成品后,，以托運方式運至深圳，銷售給下線人員,，從中牟利,。

　　四、河南省警稅聯(lián)合偵破“1.12”特大出售假發(fā)票案

　　河南省稅務,、公安機關(guān)通過收集各類代開,、出售發(fā)票的廣告名片，開展深入調(diào)查,，掌握了不法分子利用在校大學生 在多個城市大肆散發(fā)假發(fā)票廣告名片的情況,。根據(jù)這一線索，河南省稅務,、公安機關(guān)立即成立專案組,，于2009年1月11日將正在市內(nèi)散發(fā)廣告名片的大學生申某、黃某控制,，通過循線深挖,，偵破了王某等人出售假發(fā)票系列案。該案犯罪分子有多名浙江臺州籍“上線”及“下線”骨干人員,，案發(fā)后潛逃回浙,。河南省公安機關(guān)在浙江省公安機關(guān)的配合下，成功將犯罪嫌疑人抓捕歸案,。“1.12”案件共搗毀犯罪窩點11個,，打掉浙江籍臺州犯罪團伙4個，抓獲犯罪嫌疑人24人,，查獲假發(fā)票5.4萬余份,，廣告名片7000余份，手機30余部,，用于開具假發(fā)票的電腦,、打印機等設(shè)備一批。

　　五,、深圳市開展“春雷行動”,，集中治理利用手機短信息兜售假發(fā)票違法行為

　　深圳市公安機關(guān)經(jīng)過對數(shù)萬條發(fā)票違法信息進行排查分析，最終鎖定聚居在龍崗區(qū)布吉鎮(zhèn)水徑村等地的30個犯罪嫌疑人經(jīng)營窩點及居住地,。2009年3月18日,，深圳市國稅、地稅,、公安機關(guān)聯(lián)合開展"春雷行動",，對利用手機短信息兜售假發(fā)票的違法行為進行集中整治，共搗毀犯罪窩點10個，抓獲犯罪嫌疑人27人,，查獲發(fā)票2822份,，繳獲電腦、群發(fā)器,、手機,、電話卡等作案工具一批，有力打擊了利用群發(fā)器大量發(fā)送發(fā)票違法信息的行為,，有效凈化了該區(qū)域的稅收環(huán)境和治安環(huán)境,。

　　六、重慶市破獲一起利用CORELDraw9軟件偽造發(fā)票案件

　　經(jīng)過線索摸排和技術(shù)偵查,，重慶市高新區(qū)公安分局經(jīng)濟犯罪偵查支隊掌握了某公交車站有人進行假發(fā)票交易的重要線索,。該支隊通過蹲點守候、層層深挖,，于3月18日抓獲了進行假發(fā)票交易的犯罪嫌疑人及其“上線”共4人,，查獲假發(fā)票6.5萬余份，搗毀犯罪窩點2個,，并初步查明犯罪嫌疑人利用CORELDraw9軟件偽造發(fā)票,。犯罪嫌疑人根據(jù)發(fā)票格式，用CORELDraw9軟件進行排版設(shè)計,，用針式打印機偽造機打發(fā)票,。公安機關(guān)已將600多個以公司名稱命名的CORELDraw9文件（即假發(fā)票電子樣本）送交相關(guān)部門固定證據(jù)，并會同稅務機關(guān)逐一核查重慶地區(qū)的不法購票企業(yè),，著力整治“買方市場”,。

　　七、安徽省破獲“4.22”專案,，查獲假發(fā)票412萬余份

　　2009年4月22日,，安徽省合肥市公安機關(guān)按照該市打擊發(fā)票違法犯罪活動工作協(xié)調(diào)小組的統(tǒng)一部署，積極行動,，搗毀了1個非法兜售假發(fā)票窩點,，現(xiàn)場查獲假發(fā)票67.49萬份，抓獲犯罪嫌疑人2人,。為追根溯源，徹底摧毀制售假發(fā)票犯罪團伙,，安徽省迅速成立專案組,，圍繞犯罪嫌疑人的各種資料信息摸排新線索，追蹤新窩點,。根據(jù)相關(guān)線索,，5月14日、6月1日，專案組先后在合肥市瑤海區(qū),、肥西縣展開行動,，搗毀制假窩點1個，抓獲犯罪嫌疑人5人,，查獲假發(fā)票5518份,，繳獲作案工具一批。經(jīng)審訊,，犯罪嫌疑人多次從河南省周口市購買假發(fā)票,，在合肥市等地販賣。為徹底摧毀跨省制售假發(fā)票的犯罪網(wǎng)絡,，6月11日,，專案組趕赴河南省周口市，在河南省公安機關(guān)的配合下,，一舉搗毀了一個集生產(chǎn),、倉儲、銷售為一體的特大制售假發(fā)票窩點,，抓獲犯罪嫌疑人4人,，查獲涉及14個省的假發(fā)票345萬余份。至此,，“4.22”專案告破,，共查獲各類假發(fā)票412萬余份，搗毀制假,、售假窩點3個,，抓獲犯罪嫌疑人10人。目前,，安徽省稅務機關(guān)正全力追查受票企業(yè),。截至8月15日，已查處受票企業(yè)12戶,，追繳稅款,、滯納金、罰款共195萬余元,。

　　八,、上海、河南公安機關(guān)聯(lián)合開展“雨后行動”,，查獲假發(fā)票234萬余份

　　2009年2月,，上海市公安機關(guān)通過檢索排查發(fā)票違法犯罪高危人群，掌握了4個犯罪團伙長期販運假發(fā)票到上海銷售的情況,。根據(jù)這一重大線索,，上海市公安機關(guān)立即成立專案組,，經(jīng)過縝密偵查和布控，在犯罪團伙進行假發(fā)票交易時,，一舉抓獲13名犯罪嫌疑人,，查獲假發(fā)票56萬余份。經(jīng)專案組循線深挖,，查明4個售假團伙的假發(fā)票均來自河南省周口市,。為徹底切斷假發(fā)票源頭，摧毀跨地作案的犯罪網(wǎng)絡,，公安部召集上海,、河南兩地公安機關(guān)召開專題協(xié)調(diào)會，部署開展“雨后行動”,。5月15日,，上海、河南公安機關(guān)集中出擊,，抓獲犯罪嫌疑人3人,，搗毀制假、囤假窩點2個,，查獲假發(fā)票178萬余份,，切斷了外地至上海販賣假發(fā)票的兩條重要通道。目前,，上海,、河南等地公安機關(guān)正在對"雨后行動"發(fā)現(xiàn)的相關(guān)線索進行深入追查。

　　九,、上海,、廣東公安機關(guān)聯(lián)合打掉5個廣東省饒平籍犯罪團伙，查獲假發(fā)票100萬余份

　　2009年3月17日,，上海市公安機關(guān)通過物流渠道獲知,，有人從深圳頻繁往上海發(fā)送假發(fā)票。根據(jù)此線索,，上海市公安機關(guān)立即組建聯(lián)合專案組開展偵查,，查明4個廣東饒平籍犯罪團伙在上海設(shè)立銷售假發(fā)票窩點，通過手機和互聯(lián)網(wǎng)群發(fā)信息招攬“顧客”,，接到“訂單”后將買方需求傳送至深圳,，由劉某（廣東饒平籍）為首的犯罪團伙提供發(fā)票。上海,、廣東公安機關(guān)互通情況后,，擬訂了集中破案方案。5月5日晚,，兩地公安機關(guān)組織100余名警力，在上海、深圳同時行動,，一舉摧毀了跨省制售假發(fā)票犯罪網(wǎng)絡,，打掉廣東饒平籍制售假發(fā)票犯罪團伙5個，抓獲犯罪嫌疑人20人,，搗毀制假,、售假窩點9個，查獲假發(fā)票100萬余份,。

　　十,、青海省查處“西格復線”系列發(fā)票案件

　　青海省國稅部門在開展建筑安裝企業(yè)發(fā)票使用情況專項檢查中，發(fā)現(xiàn)西寧至格爾木鐵路復線（以下簡稱西格復線）8家承建單位取得的砂石等材料發(fā)票中有偽造的國稅機關(guān)代開發(fā)票,、假發(fā)票等非法票據(jù),，以此為線索，該省國稅,、公安機關(guān)組織開展了西格復線發(fā)票專項整治行動,，由此發(fā)現(xiàn)并查處了“4.11”、“4.14”等發(fā)票違法犯罪案件,。截至9月底,，稅務機關(guān)共檢查發(fā)現(xiàn)有問題發(fā)票1360份，涉及金額1.83億余元,，稅款738萬余元,，已立案查處20余戶企業(yè)和個人，查補稅款,、罰款、滯納金共計780萬元,。


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