【CPP114】訊：證券代碼：200986證券簡稱：粵華包B公告編號：2009-043佛山華新包裝股份有限公司關聯(lián)交易公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實,、準確和完整,，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任,。

　　一,、關聯(lián)交易概述1、交易概述 由于經營需要,，本公司擬與控股子公司佛山誠通紙業(yè)有限公司（以下簡稱“誠通紙業(yè)”）之另一股東嘉成企業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“嘉成企業(yè)”）以現(xiàn)金方式對誠通紙業(yè)進行增資擴股,，增資總額度為人民幣294,000,000元，其中本公司 擬認繳出資人民幣220,500,000元,。預計總金額2008年的此類關 關聯(lián)交易類別 關聯(lián)人 （萬元） 聯(lián)交易總金額 共同投資 (對子公司投資) 嘉成企業(yè) 22,05002,、與關聯(lián)方之關聯(lián)關系說明本公司與嘉成企業(yè)為同一實際控制人中國物資開發(fā)投資總公司（以下簡稱“中物投”）控制，中物投持有嘉成企業(yè)發(fā)展有限公司78.26%的股權,，中物投持有本公司之控股股東佛山華新發(fā)展有限公司66.7874%的股權,。根據上市規(guī)則10.1.3條第二款，嘉成企業(yè)為本公司的關聯(lián)法人,，因此本次雙方共同投資構成關聯(lián)交易,。3、關聯(lián)交易審議情況 上述關聯(lián)交易已經公司第四屆董事會2009年第十五次會議審議通過,，有關交易議案之關聯(lián)董事均已回避表決,。公司獨立董事出具了表示同意提交第四屆董事會2009年第十五次會議審議的事前認可函，并發(fā)表了獨立董事意見,。由于本次關聯(lián)交易的金額超過公司最近一期經審計凈資產的5%,，因此本次交易需要提 交公司股東大會審議。
 
　　二,、關聯(lián)方基本情況介紹 注冊資本關聯(lián)方主營業(yè)務 法定代表人 注冊地址 （單位：萬元） 對農業(yè),、能源、交通設施,、旅游,、基 礎設施,、建設項目、房地產開發(fā)及高北京市西城新技術產業(yè)進行投資管理,；技術開發(fā),、 區(qū)南禮士路 嘉成企業(yè) 技術轉讓、技術培訓,、技術咨詢,、技 13800 童來明甲3號八層術服務；銷售開發(fā)后的產品等,。
 
　　三,、交易內容誠通紙業(yè)為本公司之控股子公司，本公司持有誠通紙業(yè)75%股份,，嘉成企業(yè)持有其25%股份,。本公司與嘉成企業(yè)擬分別按其持股比例認繳出資，本公司擬認繳出資人民幣220,500,000元,，占本次誠通紙業(yè)增資比例的75%,。在本次增資擴股完成后，本公司對誠通紙業(yè)的持股比例將保持為75%,。

　　四,、交易目的和對上市公司的影響 1、交易目的佛山誠通紙業(yè)有限公司（以下簡稱“誠通紙業(yè)”）為本公司之控股子公司,，本次交易擬以現(xiàn)金方式對其進行增資擴股,，目的是為了改善誠通紙業(yè)的資產負債結構、增強公司的經營實力,。本公司經研究,，認為此次增資擴股有利于誠通紙業(yè)的長遠發(fā)展，符合各股東的利益,。2、交易對上市公司的影響本關聯(lián)交易為公司控股子公司誠通紙業(yè)經營發(fā)展所需,，交易以公平,、互利為前提，不會損害公司利益及對上市公司獨立性構成影響,。

　　五,、本年與該關聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易的總金額2009年1月1日至2009年10月31日期間，嘉成企業(yè)與本公司進行的關聯(lián)交易金額為600萬元,；本次交易預計總金額為2.94億元,。上述交易合共累計金額約為3億元，占公司最近一期經審計凈資產的23.64%,。
　　
　　六,、獨立董事事前認可和獨立意見關于本次關聯(lián)交易的議案,，公司獨立董事出具了表示同意提交第四屆董事會2009年第十五次會議審議的事前認可函，并發(fā)表了獨立董事意見,，一致認為：上述關聯(lián)交易表決程序符合有關法律,、法規(guī)的要求，關聯(lián)董事均回避了表決,，體現(xiàn)了公平,、公正、公開的原則,；關聯(lián)交易等價公允,，有利于公司相關主營業(yè)務的發(fā)展，沒有對上市公司獨立性構成影響,，沒有發(fā)現(xiàn)有侵害中小股東利益的行為和情況,，符合上市公司和全體股東的利益。

　　七,、備查文件 1,、佛山華新包裝股份有限公司獨立董事對關聯(lián)交易事前認可的意見 2、佛山華新包裝股份有限公司獨立董事對關聯(lián)交易的獨立意見3,、佛山華新包裝股份有限公司第四屆董事會2009年第十五次會議決議