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龐連東退任北人印刷董事長(zhǎng)
2010-06-03 00:00 來(lái)源：華富財(cái)經(jīng) 責(zé)編：Quincy
- 摘要：
- 北人印刷機(jī)械股份有限公司公布,，由于龐連東已到退休年齡,向公司董事會(huì)提交辭職報(bào)告,提出辭去本公司董事及董事長(zhǎng)職務(wù),。公司董事會(huì)充分尊重龐連東先生的意見(jiàn),同意其辭職申請(qǐng),并于二零一零年六月二日生效。本公司董事會(huì)其余董事繼續(xù)履行權(quán)責(zé),。
【CPP114】訊：北人印刷機(jī)械(00187)公布,，由于龐連東已到退休年齡，故辭任該公司董事及董事長(zhǎng)職務(wù),，由2010年6月2日起生效,。
北人印刷機(jī)械股份有限公司(下稱“本公司”)第六屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議于2010年6月2日在北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)榮昌東街6號(hào)本公司二樓6203會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)出席會(huì)議的董事10名,親自出席會(huì)議的董事9名,董事白凡先生因公務(wù)不能出席會(huì)議,委托董事張培武先生出席會(huì)議并表決,公司監(jiān)事,、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議,。會(huì)議的召開(kāi)符合所有適用法律和公司章程的規(guī)定,。
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)龐連東先生主持,表決如下:
1、審議通過(guò)龐連東先生辭去本公司董事及董事長(zhǎng)的議案,。
由于龐連東先生已到退休年齡,向本公司董事會(huì)提交辭職報(bào)告,提出辭去本公司董事及董事長(zhǎng)職務(wù),。本公司董事會(huì)充分尊重龐連東先生的意見(jiàn),同意其辭職申請(qǐng),并于二零一零年六月二日生效。本公司董事會(huì)其余董事繼續(xù)履行權(quán)責(zé),。
龐連東先生確認(rèn)并無(wú)任何與其辭任有關(guān)而需讓本公司全體股東知悉的事宜,。本公司董事會(huì)與龐連東先生確認(rèn)并不知悉尚有須向本公司及其附屬公司負(fù)擔(dān)之任何私人責(zé)任或因辭任而可能對(duì)該責(zé)任產(chǎn)生影響,并且龐連東先生與本公司之間并無(wú)任何分歧而致使龐連東先生須辭去其職務(wù)。龐連東先生所任戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員及薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù);北人亦新(北京)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司董事長(zhǎng)職務(wù);北京三菱重工北人印刷機(jī)械有限公司董事長(zhǎng)職務(wù);北京北瀛鑄造有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)職務(wù)2也隨之終止,。
本公司董事會(huì)對(duì)龐連東先生在任職期間為本公司及董事會(huì)做的貢獻(xiàn)表示感謝,。
本議案的有效表決票10票。同意10票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,。
本次會(huì)議由副董事長(zhǎng)趙國(guó)榮先生主持,表決如下:
2,、審議通過(guò)選舉趙國(guó)榮先生為本公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案。
本議案的有效表決票9票,。同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,。
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)趙國(guó)榮先生主持,表決如下:
3、審議通過(guò)選舉趙國(guó)榮先生為本公司第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員及薪酬
與考核委員會(huì)委員的議案,。
本議案的有效表決票9票,。同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
4,、審議通過(guò)向北人集團(tuán)公司轉(zhuǎn)讓本公司全資子公司北人亦新(北京)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司股權(quán)及與其簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的議案,。
本議案關(guān)聯(lián)董事趙國(guó)榮先生、白凡先生,、段遠(yuǎn)剛先生回避表決,。本議案的有效表決票6票。
同意6票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,。
5,、審議通過(guò)向北人集團(tuán)公司轉(zhuǎn)讓本公司位于北京垡頭的房產(chǎn)及與其簽署資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的議案。
本議案關(guān)聯(lián)董事趙國(guó)榮先生,、白凡先生,、段遠(yuǎn)剛先生回避表決。本議案的有效表決票6票,。
同意6票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,。
6、審議通過(guò)向北人集團(tuán)公司轉(zhuǎn)讓本公司與房產(chǎn)配套的設(shè)備及與其簽署資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的議案,。
本議案關(guān)聯(lián)董事趙國(guó)榮先生,、白凡先生、段遠(yuǎn)剛先生回避表決,。本議案的有效表決票6票,。
同意6票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,。
7、審議通過(guò)北人集團(tuán)公司給予本公司控股子公司北京北人富士印刷機(jī)械有限公司搬遷補(bǔ)償及與其簽署搬遷補(bǔ)償協(xié)議的議案,。3本議案關(guān)聯(lián)董事趙國(guó)榮先生,、白凡先生、段遠(yuǎn)剛先生回避表決,。本議案的有效表決票6票,。
同意6票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
8,、審議通過(guò)向北人集團(tuán)公司轉(zhuǎn)讓本公司專(zhuān)有技術(shù)及與其簽署專(zhuān)有技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同的議案,。
本議案關(guān)聯(lián)董事趙國(guó)榮先生、白凡先生,、段遠(yuǎn)剛先生回避表決,。本議案的有效表決票6票。
同意6票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,。
9,、審議通過(guò)向北人集團(tuán)公司轉(zhuǎn)讓本公司債權(quán)及與其簽署債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的議案。
本議案關(guān)聯(lián)董事趙國(guó)榮先生,、白凡先生,、段遠(yuǎn)剛先生回避表決。本議案的有效表決票6票,。
同意6票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,。
10、審議通過(guò)向北人集團(tuán)公司轉(zhuǎn)讓本公司存貨及與其簽署存貨轉(zhuǎn)讓協(xié)議的議案,。
本議案關(guān)聯(lián)董事趙國(guó)榮先生,、白凡先生、段遠(yuǎn)剛先生回避表決,。本議案的有效表決票6票,。
同意6票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
11,、審議通過(guò)向北人集團(tuán)公司轉(zhuǎn)讓本公司及子公司北京北人富士印刷機(jī)械有限公司分別持有的海門(mén)北人富士印刷機(jī)械有限公司79.7%和20.3%的股權(quán)及與其簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的議案,。
本議案關(guān)聯(lián)董事趙國(guó)榮先生、白凡先生,、段遠(yuǎn)剛先生回避表決,。本議案的有效表決票6票。
同意6票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,。
上述八項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易議案需于股東大會(huì)由本公司股東批準(zhǔn),詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司出售資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易公告(臨2010-014)。
提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后,授權(quán)董事會(huì)辦理上述八項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易議案的相關(guān)手續(xù),。
12,、審議通過(guò)繼續(xù)按比例向北京北人富士印刷機(jī)械有限公司(“北人富士公司”)4提供一年期貸款擔(dān)保1,050萬(wàn)元額度的議案,。
本公司于2010年8月起,繼續(xù)向控股子公司北人富士公司提供一年期貸款擔(dān)保,北人富士公司將以相應(yīng)資產(chǎn)對(duì)公司提供的擔(dān)保進(jìn)行反擔(dān)保。
公司對(duì)外不存在逾期擔(dān)保,截止目前累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為1,000萬(wàn)元人民幣,擔(dān)保金額約占公司2009年年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的1.35%,。
本議案的有效表決票9票,。同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
特此公告,。
北人印刷機(jī)械股份有限公司董事會(huì)
2010年6月2日
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本次會(huì)議由董事長(zhǎng)龐連東先生主持,表決如下:
1、審議通過(guò)龐連東先生辭去本公司董事及董事長(zhǎng)的議案,。
由于龐連東先生已到退休年齡,向本公司董事會(huì)提交辭職報(bào)告,提出辭去本公司董事及董事長(zhǎng)職務(wù),。本公司董事會(huì)充分尊重龐連東先生的意見(jiàn),同意其辭職申請(qǐng),并于二零一零年六月二日生效。本公司董事會(huì)其余董事繼續(xù)履行權(quán)責(zé),。
龐連東先生確認(rèn)并無(wú)任何與其辭任有關(guān)而需讓本公司全體股東知悉的事宜,。本公司董事會(huì)與龐連東先生確認(rèn)并不知悉尚有須向本公司及其附屬公司負(fù)擔(dān)之任何私人責(zé)任或因辭任而可能對(duì)該責(zé)任產(chǎn)生影響,并且龐連東先生與本公司之間并無(wú)任何分歧而致使龐連東先生須辭去其職務(wù)。龐連東先生所任戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員及薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù);北人亦新(北京)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司董事長(zhǎng)職務(wù);北京三菱重工北人印刷機(jī)械有限公司董事長(zhǎng)職務(wù);北京北瀛鑄造有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)職務(wù)2也隨之終止,。
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本議案的有效表決票10票。同意10票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,。
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2,、審議通過(guò)選舉趙國(guó)榮先生為本公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案。
本議案的有效表決票9票,。同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,。
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3、審議通過(guò)選舉趙國(guó)榮先生為本公司第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員及薪酬
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同意6票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,。
5,、審議通過(guò)向北人集團(tuán)公司轉(zhuǎn)讓本公司位于北京垡頭的房產(chǎn)及與其簽署資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的議案。
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8,、審議通過(guò)向北人集團(tuán)公司轉(zhuǎn)讓本公司專(zhuān)有技術(shù)及與其簽署專(zhuān)有技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同的議案,。
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同意6票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,。
9,、審議通過(guò)向北人集團(tuán)公司轉(zhuǎn)讓本公司債權(quán)及與其簽署債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的議案。
本議案關(guān)聯(lián)董事趙國(guó)榮先生,、白凡先生,、段遠(yuǎn)剛先生回避表決。本議案的有效表決票6票,。
同意6票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,。
10、審議通過(guò)向北人集團(tuán)公司轉(zhuǎn)讓本公司存貨及與其簽署存貨轉(zhuǎn)讓協(xié)議的議案,。
本議案關(guān)聯(lián)董事趙國(guó)榮先生,、白凡先生、段遠(yuǎn)剛先生回避表決,。本議案的有效表決票6票,。
同意6票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
11,、審議通過(guò)向北人集團(tuán)公司轉(zhuǎn)讓本公司及子公司北京北人富士印刷機(jī)械有限公司分別持有的海門(mén)北人富士印刷機(jī)械有限公司79.7%和20.3%的股權(quán)及與其簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的議案,。
本議案關(guān)聯(lián)董事趙國(guó)榮先生、白凡先生,、段遠(yuǎn)剛先生回避表決,。本議案的有效表決票6票。
同意6票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,。
上述八項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易議案需于股東大會(huì)由本公司股東批準(zhǔn),詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司出售資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易公告(臨2010-014)。
提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后,授權(quán)董事會(huì)辦理上述八項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易議案的相關(guān)手續(xù),。
12,、審議通過(guò)繼續(xù)按比例向北京北人富士印刷機(jī)械有限公司(“北人富士公司”)4提供一年期貸款擔(dān)保1,050萬(wàn)元額度的議案,。
本公司于2010年8月起,繼續(xù)向控股子公司北人富士公司提供一年期貸款擔(dān)保,北人富士公司將以相應(yīng)資產(chǎn)對(duì)公司提供的擔(dān)保進(jìn)行反擔(dān)保。
公司對(duì)外不存在逾期擔(dān)保,截止目前累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為1,000萬(wàn)元人民幣,擔(dān)保金額約占公司2009年年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的1.35%,。
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