【CPP114】訊：近日,，江門市新會區(qū)國稅局通過出口退稅評估監(jiān)控系統(tǒng)以及中國人民銀行江門市中心支行提供的線索，及時發(fā)現(xiàn)了一起出口騙稅案件并移交公安機關審理,，為國家挽回經(jīng)濟損失262.25萬元,。

　　涉案的外貿企業(yè)A公司于2009年4月辦理出口退（免）稅認定手續(xù)，主營太陽能電池的出口業(yè)務,，產(chǎn)品全部出口到香港的一家公司,，國內供貨企業(yè)是江西省上饒縣的一家B公司。國稅部門的退稅管理人員在利用出口退稅評估監(jiān)控系統(tǒng)進行貨源地評估分析過程中,，發(fā)現(xiàn)A公司存在出口增長異常,、外地購貨比例高和出口產(chǎn)品退稅率高等疑點,，于是鎖定A公司作為重點評估對象，并及時向上級部門匯報情況,，在廣東省國稅局進出口稅收管理處和江西省國稅局的支持配合下,，迅速展開外調行動。

　　與此同時,，中國人民銀行江門市中心支行通過反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)A公司及其經(jīng)營者在江門市開立的銀行賬戶資金流向相當異常,，及時將涉嫌違法交易的可疑交易線索移交江門市國稅局和新會區(qū)公安分局�,？梢山灰讏蟾骘@示：A公司匯給江西省供貨企業(yè)B公司的貨款約1946萬元,，以上款項隨后通過江西省一家廢品收購企業(yè)C公司（A公司供貨企業(yè)的進項提供者）回流到A公司經(jīng)營者的私人賬戶，據(jù)此可以初步判定A公司存在無貨出口或者虛夸購進的嫌疑,。另外,，從A公司經(jīng)營者私人賬戶的資金流向情況發(fā)現(xiàn)，其先后15次向福建泉州市的一個蔡某某私人賬戶匯款,，總共匯出1600多萬元,，經(jīng)分析，福建蔡某某的私人賬戶極有可能屬于地下錢莊的經(jīng)營者所有,，異動的資金是通過地下錢莊把錢匯到香港,，再對A公司的出口銷售進行虛假結匯。

　　根據(jù)國稅部門掌握的材料和人民銀行反映的情況,，A公司騙取出口退稅的犯罪嫌疑已浮出水面,，新會區(qū)公安分局決定以騙取出口退稅罪對A公司立案查處，并于2010年3月26日將犯罪嫌疑人A公司的經(jīng)營者緝捕歸案,，目前此案仍在審理中,。　�,。ㄓ浾呃盍崃幔�

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