假發(fā)票信息發(fā)送到稽查局領導手機上
 

　　不少使用手機和電子郵箱的市民都有這樣的經歷,，一不小心就會收到一些陌生的違法機構和犯罪分子有關銷售假發(fā)票的短信和郵件廣告;即使停在十字路口等紅綠燈時也會碰上到處發(fā)名片的假發(fā)票推銷者，或者走在路上會發(fā)現馬路邊,、圍墻上寫有提供假發(fā)票的電話號碼,。這些現象都說明我市發(fā)票違法犯罪活動曾是多么猖獗。昨天,，在市地稅稽查局,，副局長李鵬飛告訴記者，他手機里也曾收到過推銷假發(fā)票的信息,。
 

　　據他介紹,，市區(qū)少數不法分子利用手機短信、互聯網發(fā)送代開,、倒賣發(fā)票信息的違法行為時有發(fā)生,，嚴重擾亂正常的稅收秩序;而且傳播發(fā)票違法信息呈現職業(yè)化、網絡化趨勢,，出現了專門發(fā)送發(fā)票違法信息的職業(yè)團伙,，與制售發(fā)票犯罪團伙相互配合，形成“產業(yè)化”鏈條，給我市稅收征管,、社會治安環(huán)境帶來極大危害,。
 

　　以下兩起大案的成功破獲，有力地打擊了不法分子的囂張氣焰,，遏制了假發(fā)票犯罪高發(fā)的勢頭,，震懾了此類犯罪活動，避免了國家稅收的巨額損失,。“現在市區(qū)這種假發(fā)票廣告滿天飛的現象再也看不見了,。”李鵬飛高興地說。
 

　　一家三口齊上陣 販賣假票進鹽城

　　2009年11月中旬,，市地稅稽查局接舉報人舉報郭某一家三口從事假發(fā)票銷售活動,，2010年1月14日晚，根據掌握的情況,，公安局,、國稅局、地稅局聯合檢查組對鹽城市區(qū)郭某一家3人租住屋進行“天網行動”突擊清查時,，在其租住地的房間,、車庫、平房內發(fā)現了大量的空白稅務發(fā)票,，因不能說明發(fā)票的來源,，三人被帶至公安機關進一步調查。經審查,，郭某3人為浙江臺州人,，他們均承認購買的是假發(fā)票。2008年6,、7月份郭某隨老鄉(xiāng)來鹽城倒賣假發(fā)票,，從老鄉(xiāng)徐某等手中購進大量的定額發(fā)票和空白的商業(yè)發(fā)票，然后以“孔名”的名義對外銷售定額發(fā)票和代開各種電腦發(fā)票等非法活動�,，F場除查獲大量空白發(fā)票外，還查獲銀行卡3張,、手機8部,、電腦兩臺及現金、名片,、u盤等,。
 

　　該窩點的發(fā)現，引起了我市公安,、國稅,、地稅等部門的高度重視，立即成立了“1·14”專案組,，由三方共同派員參加,，統一行動,、協同作戰(zhàn)。通過對收繳的手機進行信息核查,，發(fā)現了涉及鹽城市區(qū)及8個縣(市,、區(qū))的下線(已銷售和開具的假發(fā)票)，專案組組織了5個檢查組,，分赴我市各地進行一一調查核實,，已基本得到核實確認。在對該案調查的過程中,，又發(fā)現蔣某,、周某在鹽城從事銷售假發(fā)票違法活動，而他們都是從郭某手中購進假發(fā)票并對外銷售進行牟利的,。
 

　　現已查明,，2009年以來，郭某3人對外銷售假定額發(fā)票2828份,，代開假電腦發(fā)票21份,，票面金額1257791.81元。其中扣押相關定額發(fā)票及存根597份,，代開電腦發(fā)票8份,。2009年9月以來，蔣某以郭某為上線,，對外銷售假定額發(fā)票254份,。2009年8月以來，周某也以郭某為上線,，對外銷售假定額發(fā)票300份,。
 

　　上線下線“一條龍”，涉案人員多達數十名
 

　　再來看另一個案例,。今年1月份,，市公安、稅務部門根據內部情報,，對蘇某等人買賣假發(fā)票活動進行調查,。調查過程中，在射陽,、大豐兩縣(市)查獲了兩起出售非法制造的發(fā)票案,，抓獲8名犯罪嫌疑人。經審查發(fā)現,，兩案的票源均來自于以蘇某為首的買賣假發(fā)票團伙,，遂決定3起案件并案查處。
 

　　經過近3個月的調查，查清了該團伙主要成員的基本情況,、家庭住址,、囤票窩點、銷售網絡及上線線索,，并獲悉有一批假發(fā)票將從廣東汕頭制成后運至鹽城,。為了集中抓捕、獲取證據,，決定待發(fā)票運抵后再行動,。不料經偵查得知，因發(fā)票印刷質量問題,，蘇某要求上線重新印制,，由于等待時間較長，加之該團伙有轉移窩點的跡象,，聯合調查組決定提前收網,。
 

　　4月20日，市公安機關組織全市50多名民警和部分國,、地稅干部統一行動,，成功查獲該假發(fā)票團伙案。據調查,，犯罪嫌疑人蘇某為鹽城市亭湖區(qū)人,，2006年以來為了牟取高額利益，通過他人認識了在廣東汕頭從事買賣假發(fā)票的“上線”,確定從汕頭購買假發(fā)票至鹽城販賣,。蘇某與其妻子在城區(qū)租賃房屋作為窩點,，購買了用于制造假發(fā)票的電腦、針孔打印機,，讓其遠房親戚宋某專門為他負責販賣假發(fā)票活動,。蘇某負責與“上線”商談票源數量、品種,，“上線”根據要求制作,、組織假發(fā)票，通過物流公司托運到鹽城,。宋某負責與“下線”交易,，同時負責所需要的電腦發(fā)票制作、打印和刻印圖章,。據調查，參與蘇某上線下線“一條龍”運作的人員有幾十人之多,。
 

　　涉案發(fā)票面額1.8億
 

　　上報國務院根據查獲的賬本記載,、犯罪嫌疑人蘇某所用手機存儲的信息反映及犯罪嫌疑人的交代，從蘇某那里購買假發(fā)票的下線人員有37人，其中26人已明確身份,，另有11人待核實�,，F整個網絡共抓獲23名犯罪嫌疑人。經核查,，開具涉及地稅的各類假發(fā)票達60774份,，發(fā)票面額達1.8億元。由于涉案人員多,，涉案金額巨大,，這起特大非法制售假發(fā)票案件引起了國務院打假辦公室的關注。目前,，國家稅務總局已將該案件作為假發(fā)票典型案例上報國務院,。
 

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