【CPP114】訊：5月10日,，紫江企業(yè)股份2010年度股東大會由沈雯董事長主持召開,。58名股東和股東代理人出席會議，公司董事,、監(jiān)事及高管人員列席會議,。會議審議并通過了《公司2010年度董事會工作報告》、《公司2010年度監(jiān)事會工作報告》,、《公司2010年度財務(wù)決算報告》,、《公司2010年度利潤分配預(yù)案》、《關(guān)于聘任公司2011年度審計機構(gòu)的議案》,、《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》,、《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》、《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》和《關(guān)于對公司控股子公司上海紫江創(chuàng)業(yè)投資有限公司增資3.1億元的議案》,。

　　根據(jù)《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》和《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》,，因公司現(xiàn)任全體董事、監(jiān)事任期屆滿三年,所以,，董事會,、監(jiān)事會進行換屆選舉。第五屆董事會由9名董事組成,，其中獨立董事3名,。經(jīng)股東大會投票表決，選舉沈雯,、郭峰,、胡兵、彭勝浩,、沈臻,、唐繼鋒為第五屆董事會董事,丁文江、朱紅軍,、潘思中為第五屆董事會獨立董事,。第五屆監(jiān)事會由孫宜周、趙毅琦與職工代表監(jiān)事鄔碧海組成,。

　　根據(jù)《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》,，為優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道,，降低融資成本,，節(jié)約財務(wù)費用,，公司繼續(xù)向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請發(fā)行“公司短期融資券”，額度不超過人民幣6億元,。

　　根據(jù)《關(guān)于對公司控股子公司上海紫江創(chuàng)業(yè)投資有限公司增資3.1億元的議案》,，鑒于紫江創(chuàng)投投資6.75億元參與共同組建中航民用航空電子有限公司15%股權(quán)的資金需求，公司已先期投入1.35億元,，其余資金按項目需要和該公司董事會的通知再予以繳付,。因此，公司擬向紫江創(chuàng)投單向增資3.1億元,，增資后,，紫江創(chuàng)投注冊資本為45,940萬元。

　　根據(jù)《公司2010年度利潤分配預(yù)案》,，經(jīng)董事會討論,，考慮到股東的利益和公司發(fā)展需要，以2010度末總股本1,436,736,158股為基數(shù),，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元(含稅),，共計分配現(xiàn)金紅利287,347,231.60元(含稅)。


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