【CPP114】訊：證券代碼：300195證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)榮股份公告編號(hào)：2011-015

        天津長(zhǎng)榮印刷設(shè)備股份有限公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議的公告

        本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí),、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。

        天津長(zhǎng)榮印刷設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議于 2011 年 6 月 15 日以電子郵件形式發(fā)出會(huì)議通知,，于 2011 年 6 月 17 日在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)參與表決董事 5 名,，實(shí)際參與表決董事 5 名,，其中獨(dú)立董事 3 人（董事趙鐵流、朱輝,、劉書瀚,、陸長(zhǎng)安以通訊表決的方式參會(huì)）。會(huì)議由李莉董事長(zhǎng)主持,。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,。

        經(jīng)與會(huì)董事表決,，形成如下決議：

        一、審議通過了《關(guān)于與英飛電池技術(shù)（中國）有限公司共同設(shè)立合資企業(yè)的議案》。同意公司使用自有資金與英飛電池技術(shù)（中國）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“英飛電池”）在天津共同投資設(shè)立一家中外合資經(jīng)營企業(yè),，名稱暫定為天津綠動(dòng)能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱為“合資公司”）,，致力于紙電池技術(shù)在中國的生產(chǎn)和發(fā)展，同時(shí)就紙電池的生產(chǎn)工藝及相關(guān)材料等進(jìn)行開發(fā),，以不斷降低紙電池的生產(chǎn)成本,，并擴(kuò)大紙電池的應(yīng)用領(lǐng)域和提升市場(chǎng)價(jià)值。合資公司注冊(cè)資本300萬美元,，其中公司出資200萬美元，占66.67%的股權(quán),，英飛電池出資100萬美元,，占33.33%的股權(quán).合資公司成立后財(cái)務(wù)并入公司的合并報(bào)表。

        一,、交易對(duì)方簡(jiǎn)介：

        名稱：英飛電池技術(shù)（中國）有限公司

        注冊(cè)資本：HK$100,，000

        地址：中國香港金鐘道89號(hào)力寶中心一座3501室

        法定代表人：許東威
  
        公司類型：有限責(zé)任公司

        主營業(yè)務(wù)：紙電池授權(quán)技術(shù)交易

        英飛電池是一家擁有世界領(lǐng)先技術(shù)的科技開發(fā)型公司， 其專利的薄電池,，采用印刷方式生產(chǎn)， 可彎曲,， 綠色環(huán)保,，可按客戶要求定制；公司亦擁有該電池應(yīng)用于保健,， 醫(yī)療等方面的全集成工藝,，業(yè)務(wù)策略專注于發(fā)展不同行業(yè)的合資公司作專利授權(quán)。

        二,、交易標(biāo)的簡(jiǎn)介

        名稱：天津綠動(dòng)能源科技有限公司（暫定）

        注冊(cè)資本：300萬美元

        地址：天津

        公司類型：有限責(zé)任公司

        主營業(yè)務(wù)：紙電池及其相關(guān)材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,，以及本企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的技術(shù)授權(quán),、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)，貨物和技術(shù)進(jìn)出口（具體以工商登記部門核準(zhǔn)的范圍為準(zhǔn)）,。

        三,、紙電池技術(shù)簡(jiǎn)介

        紙電池——是利用印刷技術(shù)將電子油墨印刷在聚合物薄膜上而形成的新型清潔微動(dòng)力能源，具有可折疊,、超薄、微動(dòng)力等特性,，可以提高RFID標(biāo)簽（射頻標(biāo)簽）閱讀的敏感性,，擴(kuò)大閱讀范圍,，提高閱讀速度和準(zhǔn)確性。將紙電池與RFID 標(biāo)簽,、電子產(chǎn)品及包裝方式有機(jī)結(jié)合,，為實(shí)現(xiàn)信息智能包裝及物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用和推廣提供了技術(shù)基礎(chǔ)。

        四,、根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次交易事項(xiàng)無須提交股東大會(huì)審議,。

        公司與英飛電池不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,。授權(quán)董事長(zhǎng)簽訂投資協(xié)議并在相關(guān)文件上簽字,。

        本議案自董事會(huì)審議通過，并報(bào)政府有關(guān)部門批準(zhǔn)后實(shí)施,。

        此項(xiàng)議案以 5 票贊同,，0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過,。

        特此公告

                                                                                       天津長(zhǎng)榮印刷設(shè)備股份有限公司

                                                                                                               董事會(huì)

                                                                    2011 年 6 月 17 日 長(zhǎng)榮股份：第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議的公告

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