ST北人：2011年度股東周年大會決議公告
2012-05-31 17:21 來源：cpp114 文/江佳 責編：江佳
- 摘要：
- 北人印刷機械股份有限公司（ST北人），于2012年5月29日召開了2011年度股東周年大會,，會議審議通過了以下事項：
【CPP114】訊：北人印刷機械股份有限公司（ST北人），于2012年5月29日召開了2011年度股東周年大會,，會議審議通過了如下議案及事項：
1、審議公司2011年年度報告；
2,、審議公司2011年度董事會工作報告；
3,、審議公司2011年度監(jiān)事會工作報告,；
4、審議公司2011年度經(jīng)信永中和會計師事務所有限責任公司審計的財務報告,；
5,、審議公司2011年度經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計的內(nèi)部控制報告；
6、審議公司2011年度不進行利潤分配的議案,；
7,、審議續(xù)聘信永中和會計師事務所有限責任公司為公司2012年度財務報告的審計機構(gòu)，并授權(quán)董事會與其簽署協(xié)議及決定其酬金的議案,；
8,、審議續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2012年度內(nèi)部控制報告的審計機構(gòu)，并授權(quán)董事會與其簽署協(xié)議及決定其酬金的議案,；
9,、增補陳邦設(shè)先生、姜馳女士為公司第七屆董事會執(zhí)行董事,，增補吳東波女士為公司第七屆董事會非執(zhí)行董事,；
10、審議增補董事報酬及訂立書面合同的議案,；
11,、審議增補張雙儒先生為公司第七屆董事會獨立非執(zhí)行董事的議案。
12,、審議增補的獨立非執(zhí)行董事報酬及訂立書面合同的議案,。
1、審議公司2011年年度報告；
2,、審議公司2011年度董事會工作報告；
3,、審議公司2011年度監(jiān)事會工作報告,；
4、審議公司2011年度經(jīng)信永中和會計師事務所有限責任公司審計的財務報告,；
5,、審議公司2011年度經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計的內(nèi)部控制報告；
6、審議公司2011年度不進行利潤分配的議案,；
7,、審議續(xù)聘信永中和會計師事務所有限責任公司為公司2012年度財務報告的審計機構(gòu)，并授權(quán)董事會與其簽署協(xié)議及決定其酬金的議案,；
8,、審議續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2012年度內(nèi)部控制報告的審計機構(gòu)，并授權(quán)董事會與其簽署協(xié)議及決定其酬金的議案,；
9,、增補陳邦設(shè)先生、姜馳女士為公司第七屆董事會執(zhí)行董事,，增補吳東波女士為公司第七屆董事會非執(zhí)行董事,；
10、審議增補董事報酬及訂立書面合同的議案,；
11,、審議增補張雙儒先生為公司第七屆董事會獨立非執(zhí)行董事的議案。
12,、審議增補的獨立非執(zhí)行董事報酬及訂立書面合同的議案,。
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