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ST北人：2011年度股東周年大會決議公告

2012-05-31 17:21 來源：cpp114 文/江佳 責(zé)編：江佳

摘要：
北人印刷機(jī)械股份有限公司（ST北人）,，于2012年5月29日召開了2011年度股東周年大會，會議審議通過了以下事項(xiàng)：
　　【CPP114】訊：北人印刷機(jī)械股份有限公司（ST北人），于2012年5月29日召開了2011年度股東周年大會,，會議審議通過了如下議案及事項(xiàng)：

　　1,、審議公司2011年年度報(bào)告；
　　
　　2,、審議公司2011年度董事會工作報(bào)告,；
　　
　　3、審議公司2011年度監(jiān)事會工作報(bào)告,；
　　
　　4,、審議公司2011年度經(jīng)信永中和會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告,；
　　
　　5,、審議公司2011年度經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)的內(nèi)部控制報(bào)告；
　　
　　6,、審議公司2011年度不進(jìn)行利潤分配的議案,；
　　
　　7,、審議續(xù)聘信永中和會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2012年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)，并授權(quán)董事會與其簽署協(xié)議及決定其酬金的議案,；
　　
　　8,、審議續(xù)聘立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2012年度內(nèi)部控制報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)，并授權(quán)董事會與其簽署協(xié)議及決定其酬金的議案,；
　　
　　9,、增補(bǔ)陳邦設(shè)先生、姜馳女士為公司第七屆董事會執(zhí)行董事,，增補(bǔ)吳東波女士為公司第七屆董事會非執(zhí)行董事,；
　　
　　10、審議增補(bǔ)董事報(bào)酬及訂立書面合同的議案,；
　　
　　11,、審議增補(bǔ)張雙儒先生為公司第七屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案。
　　
　　12,、審議增補(bǔ)的獨(dú)立非執(zhí)行董事報(bào)酬及訂立書面合同的議案,。

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