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浙江眾成包裝材料股份有限公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

2012-09-13 08:39 來(lái)源：上海證券報(bào) 責(zé)編：陳培

摘要：: 證券代碼：002522 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江眾成(002522,股吧)公告編號(hào)：2012-031浙江眾成包裝材料股份有限公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告,。

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　　【CPP114】訊：證券代碼：002522 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江眾成(002522,股吧)公告編號(hào)：2012-031

　　浙江眾成包裝材料股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí),、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。

　　浙江眾成包裝材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議的會(huì)議通知于2012年9月7日以電子郵件、電話,、傳真,、專(zhuān)人送達(dá)等方式發(fā)出，本次會(huì)議于2012年9月12日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi),。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名,，實(shí)際出席董事7名，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員均列席了會(huì)議,。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳大魁先生主持,，會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,，合法有效,。

　　經(jīng)全體與會(huì)董事認(rèn)真審議并表決，形成如下決議：

　　1,、會(huì)議以7票同意,、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的表決結(jié)果,，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)美國(guó)全資子公司投資金額變更的議案》,；

　　同意公司對(duì)美國(guó)全資子公司“Zhongcheng Packaging USA, Inc”的投資金額變更為980.00萬(wàn)美元,，資金來(lái)源為以自有資金和銀行貸款出資，同意授權(quán)公司管理層簽署協(xié)議并辦理相關(guān)手續(xù),。Zhongcheng Packaging USA, Inc注冊(cè)資本為980萬(wàn)美元,，公司占注冊(cè)資本的100%。

　　美國(guó)全資子公司的注冊(cè)地址,、經(jīng)營(yíng)范圍以及本公司對(duì)美國(guó)全資子公司的投資內(nèi)容,、投資比例等其他事項(xiàng)均未有變更，美國(guó)全資子公司將在相關(guān)部門(mén)審批通過(guò)后組織設(shè)立,。

　　特此公告,。

　　浙江眾成包裝材料股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二零一二年九月十二日

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