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2012-09-25 08:32 來源：????? 責(zé)編：??

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小C專訪｜正博總經(jīng)理范

小C專訪·煒岡股份董事

　　【CPP114】訊：本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任,。

　　汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十五次會議于2012年9月24日上午10：00在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開,。會議應(yīng)出席董事9名，親自出席董事7名,，2名董事委托其他董事出席,。會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,。

　　會議審議并通過了以下議案：

　　一,、審議通過《關(guān)于授權(quán)公司管理層開展對公司增資入股安徽三聯(lián)木藝包裝有限公司前期工作相關(guān)事項的議案》

　　議案表決情況：本議案有效表決票9票，同意9票,，反對0票,，棄權(quán)0票。

　　安徽三聯(lián)木藝包裝有限公司（以下簡稱“安徽三聯(lián)”）系一家專業(yè)生產(chǎn)酒類包裝產(chǎn)品的企業(yè),，其所處的華東區(qū)域是國內(nèi)酒類生產(chǎn)的重要基地之一,；安徽三聯(lián)近期擬引入戰(zhàn)略投資者，共同擴大印刷包裝業(yè)務(wù),。

　　公司董事會一致同意授權(quán)公司管理層開展對公司增資入股安徽三聯(lián)木藝包裝有限公司前期工作相關(guān)事項,，包括：

　　1、與安徽三聯(lián)的股東,、實際控制人協(xié)商本次增資入股的相關(guān)事宜,；

　　2、聘請會計師事務(wù)所,、律師事務(wù)所等中介機構(gòu)對安徽三聯(lián)木藝包裝有限公司開展盡職調(diào)查工作,；

　　3、與安徽三聯(lián)簽署《合作備忘錄》,；

　　4,、在2012年12月31日前，提交相關(guān)正式增資入股方案,，并根據(jù)本次交易所涉及的交易金額,，提交公司董事長、董事會或股東大會審議批準(zhǔn),。

　　特此公告,。

　　汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司董事會

　　二○一二年九月二十四日

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