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秦嶺水泥：2014水泥包裝袋日常關聯(lián)交易預計公告
2014-03-25 09:07 來源：鳳凰網(wǎng)財經(jīng) 責編：嚴影
- 摘要：
- 公司 2014 年度擬向祥燁建材包裝袋廠采購水泥包裝袋,，預計采購金額為 1,710 萬元,。
【CPP114】訊：證券代碼：600217 證券簡稱：秦嶺水泥 編號：臨 2014-021
陜西秦嶺水泥(集團)股份有限公司關于2014 年度水泥包裝袋日常關聯(lián)交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實,、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任,。
重要內(nèi)容提示：
●公司第五屆董事會第二十七次會議審議通過《關于2014年水泥包裝袋關聯(lián)交易預計的議案》,。
●交易內(nèi)容：本公司向陜西省耀縣水泥廠祥燁建材公司包裝袋廠采購水泥包裝袋。
●關聯(lián)人回避事宜：董事會在審議上述關聯(lián)交易事項時,，關聯(lián)董事安學辰先生和郭西平先生按規(guī)定進行了回避,。
●本項關聯(lián)交易對公司持續(xù)經(jīng)營能力,、損益及資產(chǎn)狀況的影響：上述關聯(lián)交易是公司正常的經(jīng)營行為，不存在影響公司持續(xù)經(jīng)營能力,、損益及資產(chǎn)狀況的情形,。
●根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，上述交易無需提交公司股東大會審議,。
釋義：在本公告中,，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：
●公司或本公司：陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司
●水泥廠：陜西省耀縣水泥廠
●祥燁建材：陜西省耀縣水泥廠祥燁建材公司
一,、關聯(lián)交易概述
公司 2014 年度擬向祥燁建材包裝袋廠采購水泥包裝袋,，預計采購金額為 1,710 萬元。鑒于：祥燁建材是本公司股東水泥廠管理下的集體所有制企業(yè),，本公司副董事長安學辰先生是水泥廠廠長,、法定代表人；本公司董事郭西平先生是祥燁建材黨總支書記,。因此,，上述交易行為構成關聯(lián)交易。
二,、關聯(lián)方介紹
祥燁建材注冊資本 5273.9 萬元,，法定代表人張小寧，經(jīng)濟性質(zhì)為集體企業(yè),經(jīng)營范圍為水泥包裝袋,、耐磨材料及配件的開發(fā),、生產(chǎn)、銷售,；建筑安裝工程項目的施工（分支機構經(jīng)營）,、綜合勞務；建筑材料,、金屬材料,、聚炳烯及其再生料的購銷；廢舊物資的回收,；石料加工,；水泥制造技術人員交流；技術咨詢,。
三,、關聯(lián)交易標的基本情況
交易標的是祥燁建材包裝袋廠生產(chǎn)的水泥包裝袋。
四,、關聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價政策
公司擬以市場價為基礎協(xié)商定價,，向祥燁建材包裝袋廠采購水泥包裝袋，預計采購金額為 1,710 萬元,。
五,、進行關聯(lián)交易目的及本次關聯(lián)交易對上市公司的影響情況。
上述關聯(lián)交易目的旨在于保證公司水泥包裝袋的穩(wěn)定供給,，加強水泥包裝袋的管理,，防止假冒行為，有利于生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定開展,。
六,、獨立董事關于本次關聯(lián)交易的意見
獨立董事陳貴春女士、孫紅梅女士和李敏先生對上述關聯(lián)交易事項發(fā)表了同意的專項意見,。認為：公司審議該關聯(lián)交易議案的表決程序符合公司《章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及其他有關制度的規(guī)定,，關聯(lián)董事進行了回避表決；公司預計的2014年度自關聯(lián)方陜西省耀縣水泥廠祥燁建材公司采購水泥包裝袋的日常關聯(lián)交易,，是公司因正常生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生的,，所述關聯(lián)交易項目依據(jù)市場價格公平、合理地確定交易金額,，不存在損害公司和中小股東利益的行為,，不會對公司未來的財務狀況、經(jīng)營成果及獨立性產(chǎn)生負面影響,；基于獨立判斷,，同意該日常關聯(lián)交易。
七,、備查文件
㈠公司五屆二十七次董事會議決議,；
㈡公司獨立董事關于公司2014年度日常關聯(lián)交易預計的獨立意見。
特此公告,。
陜西秦嶺水泥(集團)股份有限公司
董事會
2014 年 3 月 25 日
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