北京盛通印刷股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)2015年第一次會(huì)議決議公告

    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí),、準(zhǔn)確和完整,，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。

    北京盛通印刷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2015年1月20日以書(shū)面送達(dá)方式發(fā)出了召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)2015年第一次會(huì)議的通知,，并于2015年1月30日在本公司會(huì)議室召開(kāi)了第三屆監(jiān)事會(huì)2015年第一次會(huì)議。

    監(jiān)事劉翔,、姚占玲,、馬文林出席了本次會(huì)議，全體監(jiān)事會(huì)成員均到會(huì),，符合法定要求,。

    會(huì)議討論了相關(guān)議案，并以現(xiàn)場(chǎng)表決方式進(jìn)行了表決,。經(jīng)過(guò)充分的討論,，與會(huì)監(jiān)事一致做出如下決議：

    《關(guān)于使用募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

    表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票,。

    在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，為提高公司資金使用效率,，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,，同意公司使用1,200萬(wàn)元募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，占募集資金凈額的3.96%,，使用期限不超過(guò)12個(gè)月,。

    特此公告

   
    北京盛通印刷股份有限公司監(jiān)事會(huì)

    2015年1月30日

    證券代碼：002599 證券簡(jiǎn)稱：盛通股份 公告編號(hào)：2015003

    北京盛通印刷股份有限公司關(guān)于使用募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

   
    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,，沒(méi)有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   
    北京盛通印刷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2011]1014號(hào)文核準(zhǔn),，首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）3,300萬(wàn)股,，發(fā)行價(jià)為每股人民幣10.00元，募集資金凈額30,293.95萬(wàn)元,。中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已于2011年7月11日對(duì)公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn),，并出具中準(zhǔn)驗(yàn)字[2011]第1019號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。

    2015年1月30日,，公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,，同意公司將1,200萬(wàn)元募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，占募集資金凈額的3.96%,，使用期限不超過(guò)12個(gè)月,，具體期限從2015年1月30日起到2016年1月29日止,。

    本次公司使用部分募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金不變相改變募集資金用途金額，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行,，補(bǔ)充流動(dòng)資金時(shí)間不超過(guò)十二個(gè)月,；前次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金已歸還。公司在過(guò)去十二月內(nèi)未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資,；公司承諾在使用募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金期間,，不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資。

    因此,，公司本次運(yùn)用部分募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定,。

    二、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

    盛通股份本次使用部分募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金不變相改變募集資金用途金額,，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行,，已歸還前次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金，本次補(bǔ)充流動(dòng)資金時(shí)間不超過(guò)十二個(gè)月,，在過(guò)去十二月內(nèi)未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資；盛通股份承諾在使用募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金期間,，不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資,。盛通股份使用部分募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金的使用效率,，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,，符合公司和全體股東的利益，且履行決策程序適當(dāng),，與其披露一致,，不存在違規(guī)變更募集資金投入的情形。本公司同意盛通股份本次使用部分募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃,。

    三,、獨(dú)立董事意見(jiàn)

    公司獨(dú)立董事認(rèn)為：依據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和公司募集資金使用計(jì)劃，在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下,，公司使用部分募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金,，有利于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,，符合公司和全體股東的利益,。因此，我們同意董事會(huì)關(guān)于使用部分募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案,，使用不超過(guò)1200 萬(wàn)元的募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金,，使用期限不超過(guò)12個(gè)月，從2015年1 月30日起到2016 年1月29日止,。

    四,、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

    為提高募集資金使用效率,，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，監(jiān)事會(huì)同意公司運(yùn)用1200萬(wàn)元募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金,，使用期限不超過(guò)12個(gè)月,，從2015年1 月30日起到2016 年1月29日止。

    五,、備查文件

    （一）公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議,；

    （二）公司第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議；

    （三）獨(dú)立董事關(guān)于使用部分募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見(jiàn),；

    （四）招商證券股份有限公司關(guān)于北京盛通印刷股份有限公司使用部分募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的保薦意見(jiàn),。

     特此公告。

     北京盛通印刷股份有限公司

     2015年1月30日