汕頭東風印刷股份有限公司

  第三屆董事會第一次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,，并對其內(nèi)容的真實性,、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  汕頭東風印刷股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆董事會第一次會議于2017年5月13日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開,。會議通知已于2017年5月8日以電話,、短信和電子郵件等方式送達全體董事，并于2017年5月12日向全體董事發(fā)出補充通知,，對本次會議審議議案進行調(diào)整,。本次會議應(yīng)出席董事7名，親自出席7名,，會議召開符合法律,、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定,。

  會議由公司董事長黃曉佳先生主持,，審議并通過了以下議案：

  一、審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》；

  公司第三屆董事會全體董事經(jīng)認真考察,，認為黃曉佳先生具備擔任公司董事長的任職資格和履職條件,，擬推薦黃曉佳先生擔任公司第三屆董事會董事長，同時擔任公司法定代表人,，任期三年,，自2017年5月13日至2020年5月4日。

  議案表決情況：本議案有效表決票7票,，同意7票,，反對0票，棄權(quán)0票,。

  二,、審議通過《關(guān)于組建公司第三屆董事會專門委員會的議案》；

  鑒于公司第三屆董事會已經(jīng)成立,根據(jù)《中華人民共和國公司法》,、《公司章程》及《董事會專門委員會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定,，為更好地發(fā)揮董事會的職能，公司第三屆董事會擬繼續(xù)設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展委員會,、審計委員會,、薪酬與考核委員會,、提名委員會四個專門委員會,。專門委員會委員任期均為三年，自2017年5月13日至2020年5月4日,。

  各委員會組成人員如下：

  戰(zhàn)略發(fā)展委員會：由董事長黃曉佳先生,、董事王培玉先生、董事廖志敏先生組成,，其中董事長黃曉佳先生擔任戰(zhàn)略發(fā)展委員會主任（召集人）,；

  審計委員會：由獨立董事張斌先生、獨立董事曹從軍女士,、董事李治軍先生組成,，其中獨立董事張斌先生擔任審計委員會主任（召集人）；

  薪酬與考核委員會：由獨立董事曹從軍女士,、獨立董事張斌先生,、董事王培玉先生組成，其中獨立董事曹從軍女士擔任薪酬與考核委員會主任（召集人）,；

  提名委員會：由獨立董事沈毅先生,、獨立董事張斌先生、董事廖志敏先生組成,，其中獨立董事沈毅先生擔任提名委員會主任（召集人）,。

  議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票,，棄權(quán)0票,。