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廈門合興包裝印刷股份有限公司2011年年度股東大會會議決議公告

2012-04-13 09:02 來源：中國證券報責編：陳培

摘要：: 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實,、準確和完整,，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任,。

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　　【CPP114】訊：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,，并對公告中的虛假記載,、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
　　
　　一,、重要提示
　　
　　本次股東大會召開期間沒有增加,、否決或變更議案的情況發(fā)生。
　　
　　二,、會議通知情況
　　
　　《廈門合興包裝印刷股份有限公司關(guān)于召開2011年年度股東大會的通知》在2012年3月20日《證券時報》,、《證券日報》、《中國證券報》,、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上已經(jīng)披露,。
　　
　　三、會議召開基本情況
　　
　　1,、會議召集人：公司董事會
　　
　　2,、會議時間：現(xiàn)場會議時間：2012年4月12日（星期四）下午14點50分
　　
　　網(wǎng)絡投票時間為：2012年4月11日—2012年4月12日
　　
　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2012年4月12日上午9：30至11：30,，下午13：00至15：00,；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2012年4月11日下午15：00至2012年4月12日下午15：00期間的任意時間。
　　
　　3,、會議主持人：董事長許曉光先生
　　
　　4,、會議召開地點：廈門市同安區(qū)同集北路556號廈門合興包裝印刷股份有限公司辦公大樓二樓會議室
　　
　　5、召開方式：現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
　　
　　6,、本次會議的召集,、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,。
　　
　　四,、會議出席情況
　　
　　出席會議的股東及股東授權(quán)代表共24名，代表股份總數(shù)221,，674,，555股，占公司股本總數(shù)的63．7905％,。其中：
　　
　　1、出席現(xiàn)場會議的股東（或授權(quán)代表）3人,，代表股份198,，985，400股,，占公司總股份的57．2613％,；
　　
　　2、通過網(wǎng)絡投票的股東（或授權(quán)代表）21人,，代表股份22,，689,，155股，占公司總股份的6．5292％,。
　