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廈門合興包裝印刷股份有限公司2011年年度股東大會(huì)會(huì)議決議公告

2012-04-13 09:02 來源：中國(guó)證券報(bào) 責(zé)編：陳培

摘要：: 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí),、準(zhǔn)確和完整,，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任,。

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　　【CPP114】訊：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí),、準(zhǔn)確和完整,，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任,。
　　
　　一,、重要提示
　　
　　本次股東大會(huì)召開期間沒有增加、否決或變更議案的情況發(fā)生,。
　　
　　二,、會(huì)議通知情況
　　
　　《廈門合興包裝印刷股份有限公司關(guān)于召開2011年年度股東大會(huì)的通知》在2012年3月20日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》,、《中國(guó)證券報(bào)》,、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上已經(jīng)披露。
　　
　　三,、會(huì)議召開基本情況
　　
　　1,、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
　　
　　2、會(huì)議時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2012年4月12日（星期四）下午14點(diǎn)50分
　　
　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2012年4月11日—2012年4月12日
　　
　　其中,，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2012年4月12日上午9：30至11：30,，下午13：00至15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2012年4月11日下午15：00至2012年4月12日下午15：00期間的任意時(shí)間,。
　　
　　3,、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)許曉光先生
　　
　　4、會(huì)議召開地點(diǎn)：廈門市同安區(qū)同集北路556號(hào)廈門合興包裝印刷股份有限公司辦公大樓二樓會(huì)議室
　　
　　5、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
　　
　　6,、本次會(huì)議的召集,、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,。
　　
　　四,、會(huì)議出席情況
　　
　　出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共24名，代表股份總數(shù)221,，674,，555股，占公司股本總數(shù)的63．7905％,。其中：
　　
　　1,、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（或授權(quán)代表）3人，代表股份198,，985,，400股，占公司總股份的57．2613％,；
　　
　　2,、通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東（或授權(quán)代表）21人，代表股份22,，689,，155股，占公司總股份的6．5292％,。
　