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北人印刷機(jī)械股份有限公司第七屆董事會第五次臨時會議決議公告

2012-11-03 11:59 來源：上海證券報責(zé)編：陳培

摘要：: 根據(jù)2012年10月26日發(fā)出的會議通知,，北人印刷機(jī)械股份有限公司（下稱“公司”）第七屆董事會第五次臨時會議于2012年11月2日在北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮昌東街6號公司二樓6203會議室召開,。應(yīng)出席會議的董事11名，親自出席會議的董事11名,，公司監(jiān)事,、高級管理人員列席了會議。

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　　一,、關(guān)聯(lián)交易概述：

　　公司于2012年11月2日召開的第七屆董事會第五次臨時會議，經(jīng)審議,，同意北人集團(tuán)委托北人富士組織,、加工、生產(chǎn)北人集團(tuán)需求的印后裝訂機(jī)械產(chǎn)品及為客戶提供維修服務(wù),，每一年度的雙方交易額不超出人民幣2800萬元,，合同期限為：2012年9月1日至2013年12月31日。

　　北人集團(tuán)為公司第一大股東,，持有公司47.78%股份,，根據(jù)《上海證券交易所股票交易規(guī)則》，上述交易構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)交易,。

　　二,、關(guān)聯(lián)方介紹：

　　1、公司名稱：北人集團(tuán)公司

　　企業(yè)類型：全民所有制

　　注冊地：北京市朝陽區(qū)廣渠路南側(cè)44號

　　法人代表：張培武

　　注冊資本：17126.7萬元

　　成立日期：1992年7月16日

　　主要經(jīng)營業(yè)務(wù)：制造和銷售印刷機(jī)械,、包裝機(jī)械,、機(jī)床及系列產(chǎn)品及配件；電子產(chǎn)品,、機(jī)電產(chǎn)品及配件,、印刷器材；技術(shù)開發(fā),、技術(shù)咨詢,、技術(shù)服務(wù)、經(jīng)營本集團(tuán)所屬企業(yè)生產(chǎn)的資產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)等,。

　　2011年底,，北人集團(tuán)凈資產(chǎn)為59,072.4萬元,、凈利潤為3,052.09萬元。

　　本次關(guān)聯(lián)交易止,，公司與同一關(guān)聯(lián)人的關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到凈資產(chǎn)5%且3000萬元以上,。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的的基本情況：

　　關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的具體情況如下：

　　1,、委托加工產(chǎn)品品名為:北人騎馬訂設(shè)備,；北人-TSK輔機(jī)設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品、維修服務(wù),。

　　2,、委托加工產(chǎn)品規(guī)格為：騎馬訂聯(lián)動線LQD-10；堆積機(jī)DJ120,；SSX傳送帶及其附屬設(shè)備,；QF450分切機(jī)等。

　　如增加產(chǎn)品由雙方另行簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議,。

　　四,、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價政策

　　北人集團(tuán)與北人富士簽訂《北人集團(tuán)公司與北人印刷機(jī)械股份有限公司印刷設(shè)備銷售代理合同》，北人集團(tuán)委托北人富士組織,、加工、生產(chǎn)北人集團(tuán)需求的印后裝訂機(jī)械產(chǎn)品及為客戶提供維修服務(wù),，每一年度的雙方交易額不超出人民幣2800萬元,，合同期限為：2012年9月1日至2013年12月31日。

　　北人集團(tuán)與北人富士的結(jié)算價格按照公允性原則,，以北人集團(tuán)制定的標(biāo)準(zhǔn)價格下浮8%結(jié)算,。北人集團(tuán)給北人富士下達(dá)《訂貨單》后，支付北人富士結(jié)算價格的30%作為預(yù)付款,，其余款項待產(chǎn)品交付用戶驗收合格后最遲6個月內(nèi)全部付清,，如果用戶付款條件優(yōu)于6個月，按優(yōu)先條件付款,。

　　有償維修服務(wù)：北人富士按照派出人員實際服務(wù)時間計算,，最低按4小時結(jié)算。維修完成后,，北人富士持《維修服務(wù)單》和《支付通知》給北人集團(tuán),，北人集團(tuán)于15個工作日內(nèi)支付上述費用。